“Gli adempimenti anti-riciclaggio alla luce del decreto legislativo 90/2017”. L’argomento sarà al centro del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in programma per giovedì 9 novembre alle 15 presso il “Viva Hotel” di Avellino. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine Francesco Tedesco e del consigliere delegato Giulio Gentile, è prevista la relazione di Annalisa De Vivo, dottore commercialista di Salerno.
L’incontro, che prevede anche un momento di confronto e dibattito sulla nuova normativa in materia, sarà moderato dal presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine di Avellino Guglielmo Colamarco. In particolare saranno analizzati i nuovi obblighi e adempimenti previsti dal decreto entrato in vigore il 4 luglio scorso. Tra le novità il non obbligo di tenuta di un archivio unico antiriciclaggio; cambiano i criteri da adottare per l’individuazione del titolare effettivo della prestazione e sono stati forniti indicatori più precisi relativi alla presenza di un rischio di riciclaggio.
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